一下子取很多钱确实是很让人疑惑的事情,但是有些虽离谱但也正常,但有些则可能是犯罪分子在犯罪,亦或是有人正在遭遇诈骗,近日福建厦门一男子一天取451.8万疑“洗钱”,银行柜员发现其账户交易流水异常,遂报警将其抓获,后得知其很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”,所以说银行柜员立大功了。
男子一天取451.8万疑“洗钱”
近日,福建厦门的各大银行纷纷拉响警报,一男子疑似在为境外涉诈集团“洗钱”。这起案件的曝光,为我们揭示了电信网络诈骗犯罪的新动向、新特点,以及诈骗手段的迭代翻新。
据报道,该男子名叫兰某,他一天内在三家银行预约提取现金高达451.8万元。其中,他在中信银行集美支行预约提取101万元,在邮储银行杏林湾支行预约提取150.8万元。然而,在办理这些业务的过程中,银行柜员发现兰某的账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的记录。这立即引起了他们的警觉。
银行柜员立即通过警银联动预警机制,将这一异常情况报告给了集美公安分局刑侦大队。令人惊讶的是,与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来了预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万,而预约取现的客户正是兰某。
民警迅速展开调查,初步判断兰某很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。经过深入调查发现,兰某早年曾从事跨境贸易,与境外有许多业务往来。这使得他成为了境外涉诈集团的“洗钱”工具,而他一天内预约提取的巨额现金,很可能是境外诈骗团伙的非法所得。
这起案件引发了广泛的社会关注和讨论。有网友表示:“现在电信网络诈骗犯罪越来越狡猾,让人防不胜防。”也有网友指出:“对于这种‘洗钱’行为,应该严惩不贷,同时提高公众的防诈骗意识。”还有网友认为:“应该加强金融机构的监管力度,让诈骗者无处遁形。”
确实,这起案件再次提醒我们,电信网络诈骗犯罪的严重性不容忽视。我们必须提高自身的识诈防诈意识,坚决做到“四不”:不轻信、不泄露、不转账、不参与。同时,政府和相关部门也应该加大打击力度,对这种“洗钱”行为进行严厉打击,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪。
当然,我们不能仅仅依靠政府和相关部门的力量,每个公民都应该积极参与到打击电信网络诈骗犯罪的行动中来。我们要提高警惕,保持理性思考能力,不轻易相信陌生人的话,不被高额回报所诱惑。同时,我们还应该积极向身边的人宣传防诈骗知识,帮助更多的人提高识诈防诈意识。
总之,打击电信网络诈骗犯罪是一项长期而艰巨的任务,需要我们每一个人的共同努力。让我们携手共进,共同构建一个安全、和谐、稳定的社会环境。
天气网尊重版权,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢!
相关推荐
与宝马相撞出租车所属公司发声 与宝马相撞出租车司机已尽力刹车
特斯拉市值5239亿元一夜蒸发 马斯克全球首富地位还能保住吗
求职者称第一学历似乎成了污点 毕业生吐槽第一学历差像留了案底
科学家首次将人类老年痴呆症传给动物 老年痴呆症解决方案有新希望
近日,一位知名博主在社交媒体上发表了一段引人注目的视频,呼吁广大网友和翻译界同仁停止将“中国龙”翻译为其他语言中的类似生物名称,而是应当保留其本名,彰显中国文化的独特魅力和深厚底蕴。该博主表示中国的龙是loong,而不是dragon!
近日,在北京三里屯,一幕温馨和谐的画面引起了路人的注意。一名男子正悠闲地遛着一只“卡皮巴拉”,也就是水豚,这只卡皮巴拉看起来非常自在,仿佛在与主人一同享受着这美好的时光。卡皮巴拉的这一表现引发了网友们的广泛关注和讨论。
婚宴上的喜庆氛围会让新人感受到幸福和喜悦,也让在场的每一个人感受到温暖和感动,这是新人和亲朋好友们共同珍藏的美好回忆。近期,有婚宴上出现了翩翩飞舞的蝴蝶,这只蝴蝶竟然驻足酒杯喝醉,这为婚宴增添了一份别样的浪漫,也引起了网友的关注。
许多人都听说过旅美熊猫洋洋,它是一只在出生在四川成都基地的大熊猫。在1999年,熊猫“洋洋”前往美国亚特兰大动物园,开始了海外生活。但是,近期一则关于旅美熊猫洋洋饿得啃墙皮的消息,引发网友的关注。据了解,这则新闻是假的。
随着5月的到来,中国人民银行发布了2024年4月的金融统计数据报告,为人们揭示了国内金融市场的最新动态。前四个月,人民币存款累计增加7.32万亿元,其中住户存款增长非常显著,增加了6.71万亿元,显示出居民储蓄意愿的增强。与人民币存款的稳健增长不同,外币存款在4月末出现了小幅下降。
南京是一座文化底蕴深厚的城市,吸引了众多游客的目光,更成为众多人梦寐以求的生活家园。随着城市的发展,南京的落户政策日益宽松,对于有房产的人来说,更是迎来了一个利好的消息——有房即可办理落户。这一正常为那些长期在南京工作或者生活但尚未落户的人们带来了福音。
近日,一则令人震惊的消息在网上引发了广泛关注。有网友发帖称,在贵州的一个神秘景点,门票价格竟然高达9999元,每天还限定只有20人能够参观。景区回应:情况属实,科考价值高,每年只允许200人入洞。这让许多网友感到好奇不已,有些网友表示去不起。
“提灯定损”本来是一个成语,现在已经演变成一个网络词语,常用来比喻故意吹毛求疵,鸡蛋里挑骨头,在某些情况下,人们可能会过分挑剔或故意找茬,来达到损害对方利益、扩大个人利益的目的。就在近日,南京又发生了一起备受关注的“提灯定损”事件。
近日,备受瞩目的听花酒旗舰店在经历了一段时间的整顿后,已经恢复营业,再次回到了公众的视野。这款以高昂价格著称的白酒品牌,曾经因虚假宣传等问题受到社会各界的广泛关注。目前听花酒已经恢复了在各电商平台的销售,推出了相关优惠活动。
侵害消费者权益的违法案件时有发生,这些行为损害了消费者的合法权益。近日,武汉市江岸区市场监督管理局对一家商家因“5块雪花酥售价高达681元”的涉嫌违法行为进行了严肃处理,并对其作出警告、罚款10万元的行政处罚。这一决定迅速引起了社会各界的广泛关注。