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网银回应罚2943万是怎么回事 网银为什么被罚2943万

2019-11-29  来源:  【字体:  

  近日,针对“被罚 2943 万”一事,网银在线发文回应称,该处罚是由于2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。

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  网银回应罚2943万是怎么回事?

  近日,网银在线(北京)科技有限公司(简称网银在线)因违反规定将境内外汇转移境外,被罚近3000万元。对此,网银在线道歉称:公司对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定,并真诚感谢监管部门的指导。

  11月28日,在国家外汇管理局网站的外汇行政处罚信息查询入口,经查可以看到,11月20日由国家外汇管理局北京外汇管理部对法人为张某的网银在线(北京)科技有限公司做出处罚,行政处罚决定书文号为京汇罚〔2019〕89号,违法行为类型为《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条,《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条。处罚依据是《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,处罚内容为处29,432,687.16元人民币罚款,处罚时间(时限)到2019年12月5日,公示到2020年11月25日。

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  企查查网站资料显示,网银在线为京东集团全资子公司,注册资本为10亿元,旗下产品有京东钱包,该公司于2011年5月3日首批获央行《支付业务许可证》。早在2017年6月8日,该公司法定代表人、执行董事、经理曾被变更过一次,变更前是刘强东,变更后为张某,其曾在京东金融任职。

  据悉,2019年上半年,有多家第三方支付机构被罚,违反清算管理规定、违反有关反洗钱规定等行为是机构被罚的主要原因之一。

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